美國商品期貨交易委員會（CFTC）已控告BitMEX交易所未註冊而運營了衍生性金融商品的業務的交易平台並違反了反洗錢法規。
根據周四發布的一份聲明，CFTC在紐約南區對5個據稱是交易所企業和3個人提起了民事訴訟。
被指控的個人包括眾所周知的BitMEX首席執行官的Arthur Hayes，以及Ben Delo和Samuel Reed。
CFTC表示這些”負責人”透過“這些企業組成的迷宮”以經營、運作BitMEX交易所的業務。
上述公司實體，在本案中也是被告，分別是HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）。
CFTC向法官提出要求BITMEX返還所有期”不法所得”，或歸還所有“不義之財”，附上民事罰款，同時永久性地禁止經營交易業務以及針對未來違法行為的禁令。
CFTC認為，BitMEX自2014年成立以來，已向交易者非法提供了高達1萬億美元價值的槓桿交易服務。儘管交易成功，但CFTC認為BitMEX交易所未遵守“最基本的合規程序”。包括未在CFTC註冊，以及缺少了解客戶和反洗錢程序。
除民事控訴外，美國紐約地區律師還起訴BitMEX業務發展負責人Hayes，Delo，Reed和Gregory Dwyer，他們密謀違反《銀行保密法》。如果定罪，將面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。
根據聯邦調查局助理局長威廉·斯威尼（William Sweeney）的說法，“一名被告甚至吹噓BitMEX在美國以外的司法管轄區註冊成立，因為賄賂該司法管轄區的監管機構僅需要“一顆椰子”。歸因於我們的代理機構、分析師和CFTC合夥人的辛勤工作，「被告」很快就會知道，他們所被指控的罪行的代價將不會僅僅是用熱帶水果所能支付的，而是罰款、賠償和聯邦監獄的刑期。”
司法部的一份聲明顯示，BitMEX的首席技術官里德（Reed）於週四早上在馬薩諸塞州被捕。海耶斯，德洛和德威爾“仍然逍遙法外”。
早在2019年7月就有關於CFTC正在調查交易所的報導浮出水面 ，這在很大程度上是因為人們猜測儘管正式禁令，美國居民仍可以使用該平台。BitMEX的服務條款明確禁止美國，加拿大某些省份，中國以及許多其他國家的居民使用該交易所。
